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东方集团:关于召开2016年年度股东大会的通知

浏览次数: 日期:2019-03-14

原用头顶:西方钟声:在流行射中靶子检阅2016年度证券保留者大会的警告

可转让证券行为准则:600811 可转让证券缩写:西方钟声 公报号:2017-038 西方钟声常备的常备的有限公司 在流行射中靶子检阅 2016 年度证券保留者大会警告 董事会和公司囫囵董事誓言、给错误的劝告性声称 或陆军少校未,也其满意的的真相。、精确和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。 重要满意的促使: 证券保留者大会日期:2017年6月30日 证券保留者大会采用的网上开票规定:上海可转让证券市所证券保留者大会零碎开票零碎 一、 大会的基本情况 (一) 证券保留者大会的典型和大会 2016 证券保留者每年的大会 (二) 证券保留者大会检阅人:董事会 (三) 开票办法:证券保留者大会采用的提议办法是结成提议。 式 (四) 现场大会日期、时期和评价 检阅日期和时期:2017 年 6 月 30 日 14 点 00 分 检阅评价:哈尔滨南岗区花园街 235 号西方大厦 21 层电视的大会室 (五) 零碎开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。 零碎开票零碎:上海可转让证券市所证券保留者大会零碎开票零碎 零碎开票开端和完毕时期:自 2017 年 6 月 30 日 至 2017 年 6 月 30 日 应用上海可转让证券市所网上开票零碎,经过市零碎开票平台的开票时期为证券保留者大 市时期将在那天停止。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络使就职 提议平台的提议时期在大会召集之日。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情报账和上海证券 触及誓言金市、再融资事情、赞成回购互相关系事情报账和上海证券使就职者。 票,着陆关系到规定处死细则 处死。 (七) 触及证券保留者提议权的募集 不触及 二、 大会沉着 证券保留者大会沉着动讲和提议证券保留者典型。 证券保留者提议型 序号 票据定义 A 股证券保留者 非积聚开票打手势需要 1 《2016 董事会年度公报 √ 2 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 3 《2016 年度决算表 √ 4 《2016 年度公报和摘要 √ 5 《2016 年度利润分配及本钱公积转增公正裁决预案》 √ 6 在流行射中靶子征聘 2017 年度财务说话审计机构乐章 √ 7 在流行射中靶子征聘 2017 在室内应用的把持审计机构年度典礼 √ 8 在流行射中靶子确定 2017 年度非孤独董事薪酬福利乐章 √ 9 在流行射中靶子确定公司 2017 监事年薪 √ 10 《在流行射中靶子 2017 公司分店时新小村庄化投掷使就职 √ 总共麦酒 11 《在流行射中靶子 2017 向金融机构专款的年度积聚典礼 √ 12 《在流行射中靶子 2017 年度在关系筑投掷存借款事情的议 √ 案》 13 《在流行射中靶子 2017 为分店抚养依据的年度乐章 √ 14 该公司的分店为买家抚养抵押证明借款。 √ 适于上演誓言举措 15 该公司的分店投掷不经宣誓而庄严宣布仓库栈和以此类推事情。 √ 乐章》 16 在流行射中靶子确定公司与公司私下互相依据归纳的乐章 √ 17 在流行射中靶子惩戒后的公司与西方钟声财务常备的有限公司的签约事情 √ 的<金融服务框架协议>的乐章》 18 《在流行射中靶子敷用药自动记录器簿发行中期票据的乐章》 √ 19 敷用药自动记录器簿超额短期融资暴动乐章 √ 积聚开票打手势需要 董事选择打手势需要 董事(5)参加竞选 张红伟修理 √ 关焯华修理 √ 孙明涛修理 √ 方浩修理 √ 张慧泉修理 √ 孤独董事选择打手势需要 孤独董事(4)该获选择发生。 徐彩堂修理 √ 胡峰斌修理 √ 王旭慧修理 √ 田一鸣修理 √ 麦酒论选择监事 该获选择监事(3人)。 李亚亮修理 √ 胡曾正夫人 √ 童欣夫人 √ 凡例:这次大会将听取《西方钟声孤独董事 2016 董事会年度公报和审计委员 2016 年 程度成就说话。 1、 票据透露的时期与车辆 (1)最早 1、3-8、10-17 该法案已被归入公司。 2017 年 4 月 28 八号届董事会于星期天召集 第三十六届大会经过沉着,细节请参阅本公司。 2017 年 4 月 29 上海可转让证券市 网站和奇纳可转让证券报。、《上包海宝、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》发布的互相关系成绩 公报。 (2)最早 2、9 该法案已被归入公司。 2017 年 4 月 28 八号届中西部及东部各州的县议会第十六次大会于星期天召集 沉着与采用,细节请参阅本公司。 2017 年 4 月 29 上海可转让证券市所网站也《中 国可转让证券报》、《上包海宝、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》发布的互相关系成绩公报。 (3)最早 18-21 该法案已被归入公司。 2017 年 6 月 9 八号届董事会于星期天召集第三十七次 会沉着与采用,第 22 提出罪状乐章早已公司八号届中西部及东部各州的县议会第十七次会沉着与采用,详细 满意的使膨胀于本公司。 2017 年 6 月 10 上海可转让证券市网站和奇纳可转让证券报。、《上 包海宝、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》发布的互相关系成绩公报。 2、 特殊果断打手势需要:第 5、13-16 提出罪状乐章。 3、 中小使就职者独立开票乐章:第 5、8、12-17、20-22 提出罪状乐章 4、 触及证券保留者防止开票的乐章:第 12、16、17 提出罪状乐章 应漂白剂提议的关系证券保留者姓名:张宏伟、西方钟声使就职用桩支撑常备的有限公司、西藏西方跑 兰使就职常备的有限公司 5、 触及优先股票证券保留者提议权的乐章:不触及 三、 证券保留者大会提议事项 (一) 公司证券保留者经过ONL行使提议权。,既 您可以经过使具有特性的开票办法在市零碎开票平台上开票。, 您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进线路开票。头等登陆 零碎开票平台开票,使就职者需求填写证券保留者自豪身份验证。。详细操作参阅晤面。 互联网网络开票平台网站表现。 (二) 证券保留者经过网上开票零碎行使开票权,假设它懂得 多证券保留者报账,你可以应用少许保留公司证券的证券保留者报账厕足其间。提议后, 同一类别的权益股或相像的人优先股票 视域开票。 (三) 证券保留者开票的修剪大于修剪。,或在抵消选择中开票。 获选人数,其对该提出罪状乐章所投的选择票款待无法律效力开票。 (四) 同一的开票权经过了现场。、我们家的开票平台或以此类推平均的反复开票。,以 最早提议制造精确的。。 (五) 证券保留者可以在请教乐章过去的对懂得乐章停止提议。。 (六) 积聚开票制选择董事、孤独董事、监事提议办法,细节见附件。 2。 四、 大会厕足其间者 (一) 奇纳自动记录器簿结算公司上海公司常备的 西方公司有权列席证券保留者大会(见下表),他也可以付托其代表以黑白片列席大会。 开票提议。代劳人不用是公司的证券保留者。。 常备的类别 证券行为准则 证券缩写 截止过户日期 A股 600811 西方钟声 2017/6/23 (二) 公司董事、监事和高级管理全体员工。 (三) 公司从事的掮客。 (四) 以此类推全体员工 五、 大会自动记录器法 1、契合列席大会需要的自然人证券保留者、证券保留者报账卡,授权证代劳 人须持本身无效自豪证、授权证书(见附件)、客户证券保留者报账卡;大肚子股股 营业执照硬拷贝以塞住西方海豹、法定代理人或许法定代理人署名的授权证书 书、证券保留者账册及分类人事广告版无效自豪证自动记录器。遥远的证券保留者可以传真传输或袋。 记。 2、自动记录器时期:2017年6月28日午前9点-11点30分,午后14:00—16:30。 3、自动记录器评价:哈尔滨南岗区花园街235号西方大厦20层董事会重要官职。 4、与接触:丁辰。 5、说某种语言的/传真传输:0451-53666028。 六、 以此类推事项 列席现场、交通费自理。 以此方式警告。 西方钟声常备的有限董事会 2017 年 6 月 10 日 附件 1:授权证付托书 附件 2:积聚开票制选择董事、孤独董事、监事提议办法阐明 报道寄给报社 在流行射中靶子检阅本会董事会果断的提议 附件 1:授权证付托书 授权证付托书 西方钟声常备的常备的有限公司: 以此方式付托 修理(夫人)代表本单位(或本身)列席 2017 年 6 月 30 日 贵公司已召集大会。 2016 证券保留者每年的大会,并替换行使提议权。 客户保留权益股数: 客户证券保留者存款: 序号 非积聚开票票据定义 赞成 反 弃权 1 《2016 董事会年度公报 2 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 3 《2016 年度决算表 4 《2016 年度公报和摘要 5 《2016 年度利润分配及本钱公积转增公正裁决预案》 6 在流行射中靶子征聘 2017 年度财务说话审计机构乐章 7 在流行射中靶子征聘 2017 在室内应用的把持审计机构年度典礼 8 在流行射中靶子确定 2017 年度非孤独董事薪酬福利乐章 9 在流行射中靶子确定公司 2017 监事年薪 《在流行射中靶子 2017 公司分店时新小村庄化投掷使就职金 10 额前乐章 11 《在流行射中靶子 2017 向金融机构专款的年度积聚典礼 12 《在流行射中靶子 2017 关系到筑存借款事情年度静态 13 《在流行射中靶子 2017 为分店抚养依据的年度乐章 该公司的分店为买家抚养抵押证明借款。段 14 性依据打手势需要 该公司的分店投掷不经宣誓而庄严宣布仓库栈和以此类推事情。议 15 案》 16 在流行射中靶子确定公司与公司私下互相依据归纳的乐章 在流行射中靶子惩戒后的公司与西方钟声财务常备的有限公司的签约事情的 17 <金融服务框架协议>的乐章》 18 《在流行射中靶子敷用药自动记录器簿发行中期票据的乐章》 19 敷用药自动记录器簿超额短期融资暴动乐章 序号 积聚开票票据定义 开修剪 董事选择打手势需要 —— 张红伟修理 关焯华修理 孙明涛修理 方浩修理 张慧泉修理 孤独董事选择打手势需要 —— 徐彩堂修理 胡峰斌修理 王旭慧修理 田一鸣修理 麦酒论选择监事 —— 李亚亮修理 胡曾正夫人 童欣夫人 客户署名(盖印): 代理人署名: 客户自豪证号码: 代理人的自豪证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这偏袒的权利无对校长作出明白的管理的。,代理人有权作出本身的确定。 决。 附件 2 积聚开票制选择董事、孤独董事、监事提议办法阐明 一、证券保留者大会申请求职者的选择、孤独董事申请求职者的选择、中西部及东部各州的县议会申请求职者的选择 将乐章构成的别编号。。使就职者应开票反每个乐章组射中靶子每个申请求职者。。 二、申报证券的总共代表选择开票。。倾向于每个乐章组,证券保留者保留并分享每股常备的。 乐章组的总修剪应数量麻痹。。证券保留者保留股票上市的公司 100 股股 票,证券保留者会由董事会选择发生。 10 名,有董事申请求职者。 12 名,证券保留者由董事会选择发生。 举乐章组,懂得 1000 选择开票票。 三、证券保留者应开票提议全部乐章组的开修剪。。证券保留者着陆他们的发送气音进入。 线路开票,有可能集合选择某个申请求职者。,它也可以着陆少许结成浇铸。 的申请求职者。开票完毕后,对每一提出罪状乐章辨别出积聚计看做修剪。 四、示例: 股票上市的公司证券保留者大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,有董事申请求职者。 6 名;孤独董事参加竞选择发生 2 名,孤独有董事申请求职者。 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事申请求职者 3 名。待提议的事项列举如下。: 积聚开票打手势需要 董事选择打手势需要 开修剪 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 孤独董事选择打手势需要 开修剪 例:张X 例:王×× 例:杨×× 麦酒论选择监事 开修剪 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 使就职者在证券自动记录器日完毕时保留公司。 100 股证券,采用积聚开票制,他 (她)在乐章中 “董事选择打手势需要”就有 500 票的提议权,在乐章 “孤独董事选择打手势需要”有 200 票的提议权,在乐章 论董事选择 打手势需要已 200 票的提议权。 使就职者可以采用 500 票价限度局限,麦酒论 开票确定本身的发送气音。他(她)都是 可以把 500 票集合投给一位申请求职者,也可以由于恣意结成疏散投给恣意候选 人。 如表所示: 开票修剪 序号 票据定义 办法一 办法二 办法三 办法 董事选择打手势需要 - - - - 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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